調査実績抜粋
| 年月日 | 調査事項及び調査結果 |
| 2004年8月～ | 長野県某市にての投資詐欺案件 対象者の自宅、勤務先、家族構成、資産を調べ、当事務所の顧問弁護士による返還請求により投資金の回収。 |
| 2004年9月～ | 東京都にての株のストックオプションに関する詐欺事案 ストックオプション発行会社を調査の結果、同社を免職になった取締役による詐欺事案であることが判明。クライアント様側の刑事告訴後に対象者が死亡し被疑者死亡で書類送検。 |
| 2004年9月～ | 長野県にて会社設立のための投資事案 投資した会社自体が存在せず詐欺事案と思われたが、調査の結果、代表者と現存する会社を発見。クライアント様と代表者を引き合わせ話し合いを行った。 |
| 2005年1月～ | 東京池袋の会社による投資詐欺事案 調査を始めたが会社は存在せず代表者から取締役にいたるまで所在不明。その後の調査により代表者の所在が判明。クライアント様と当事務所斡旋の弁護人により投資詐欺事件として提訴、詐欺事件として立件、有罪が確定。 |
| 2008年3月～ | 東山倶楽部・(株)IBSによる詐欺事案 数社の調査会社により調査が始まり、当事務所でもクライアント様の情報を元に、東京の日本橋箱崎町、日本橋人形町の事務所を調査。その後、愛知、島根両県警の捜査により詐欺事件に発展。県警捜査本部の要請により調査打ち切り。その後、両県警により幹部が出資法違反容疑で逮捕、立件有罪が確定。 |
| 2009年5月～ | 東京都恵比寿の投資会社による詐欺事案 東京都恵比寿の会社は移転していたが、移転先を突き止め代表者と面会し、クライアント様と引き合わせ話し合い。当事務所が斡旋した弁護人による出資金の返還交渉で月賦による返還に応じる。 |
| 2009年8月～ | 東京都新宿区の投資会社による投資詐欺事案 会社自体は存在していたが、代表者が所在不明。その後の調査で石川県の温泉地にて更なる出資者を集めていることが判明。石川県に出向き事情を聴取し、クライアント様との面会を承諾したが、その後所在を眩ます。クライアント様の意向により調査終了。 |
| 備考 | 上記事案は、一部の大きな事案を抜粋したものです。 この他にも多くの事案を手がけてきました。 全ての事案においてクライアント様のご意向には添えない場合もあります。 しかし、当事務所ではクライアント様のご意向に最大限沿えるように尽力してまいります。 |